ACB bị khách hàng lừa hơn 10 tỷ đồng Thứ sáu 07/02/2014 08:00 (Tài chính) Sau khi tạm hoãn để làm rõ thêm tình tiết, phiên Tòa xét xử giám đốc của một nhà cung cấp hàng hóa cho chuỗi siêu thị Big C đã ký giả 15 hóa đơn Giá trị gia tăng để lừa đảo chiếm đoạt của Ngân hàng ACB 10,5 tỷ đồng đã diễn ra.
Cơ quan công tố xác định Hồng phạm tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Nguồn: tinnhanhchungkhoan.vn
Theo đó, Tòa án Nhân dân TP. Hà Nội đã xét xử vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với Đồng Thị Bích Hồng, Giám đốc Công ty cổ phần Sản xuất và thương mại Tây Sơn có trụ sở tại số 1A, ngách 178/11, phố Tây Sơn (Đống Đa, Hà Nội).
Năm 2010, Công ty Tây Sơn ký hợp đồng hợp tác với Công ty TNHH thương mại quốc tế và dịch vụ siêu thị BigC, theo đó Công ty Tây Sơn là nhà cung cấp hàng hóa cho BigC Thăng Long và BigC Hải Phòng. Sau đó, Ngân hàng ACB đã ký hợp đồng hạn mức bao thanh toán với Công ty Tây Sơn với nội dung ACB bao thanh toán hạn mức 14 tỷ đồng trong vòng 12 tháng, tài sản bảo đảm là các khoản phải thu của Công ty Tây Sơn tại BigC.
Tuy nhiên, do làm ăn thua lỗ, mất khả năng thanh toán, Đồng Thị Bích Hồng đã chỉ đạo nhân viên Trịnh Hồng Loan lập khống 15 hóa đơn giá trị gia tăng với giá trị hàng hóa bán cho BigC là 29,2 tỷ đồng. Loan cũng nhờ nhân viên ký vào mục người mua hàng rồi sử dụng các hóa đơn này làm thủ tục để Ngân hàng ACB giải ngân 10,5 tỷ đồng.
Tại cơ quan điều tra, Hồng khai nhận do vay nợ một số người và phải trả gốc, lãi rất lớn, công ty lại làm ăn thua lỗ cho nên Hồng đã nghĩ cách “mượn” tạm tiền của ngân hàng. Tuy nhiên, sau khi được giải ngân, số tiền hơn 10 tỷ đồng Hồng đã chi tiêu cá nhân hết rồi bỏ trốn. Hành vi này của Hồng đã phạm vào tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản khung hình phạt 12 đến 20 năm hoặc chung thân.
Ngoài ra, từ năm 2008 đến tháng 9/2009, vị giám đốc này còn vay nợ của 2 cá nhân, nợ tiền hàng của Công ty Thương mại và đầu tư Hà Nội với tổng số tiền hơn 20 tỷ đồng.
Trong đó, một nhân viên Ngân hàng Xăng dầu Petrolimex (PG Bank) đã cho Hồng vay 2 tỷ đồng để đáo hạn ngân hàng với lãi suất 4.000 đồng/ngày/triệu đồng kỳ hạn 10 – 20 ngày. Nhận tiền rồi nhưng Hồng không có khả năng thanh toán nên đã phải bỏ trốn. Cơ quan công tố xác định Hồng phạm tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Với các hành vi trên, Đồng Thị Bích Loan đã phải lĩnh án tù chung thân.
Theo tinnhanhchungkhoan.vn Từ khóa: ACB , khách hàng , hóa đơn Giá trị gia tăng , siêu thị Big C , lừa đảo chiếm đoạt tài sản , mất khả năng thanh toán , hóa đơn , thủ tục Các tin đã đưa Hàng loạt kháng cáo đòi Vietinbank có trách nhiệm vụ Huyền Như Vụ buôn lậu 1.350 tấn xăng A92: Vợ đại gia Sơn “Sắt” sắp hầu tòa Ba bị can phao tin giữ kho báu lừa đảo chuẩn bị hầu tòa ACB bị khách hàng lừa hơn 10 tỷ đồng Trả hồ sơ vụ lừa 156 tỷ đồng bán khống đất Vân Canh Cán bộ Oceanbank rút khống 61 tỷ đồng Nguyên Giám đốc Công ty cổ phần cồn rượu Hà Nội bị bắt về tội danh tham nhũng Việt Nam thắng kiện vụ bị đòi bồi thường 4 tỉ USD Ly kỳ “bệnh nhân tâm thần” chiếm đoạt gần 5 tỷ đồng của VIBank Huyền Như chiếm đoạt tiền của ai? Bản in Facebook Zing Me LinkHay Viết bình luận Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăngHọ và tên: (*)
Địa chỉ Email: (*)
Tắt bộ gõ Gõ tự động Telex VNI VIQR Số ký tự còn lại: (*) Nhập mã bảo mậtTiêu điểm tài chính KINH TẾ - TÀI CHÍNH VIỆT NAM: THÀNH TỰU NĂM 2013 - TRIỂN VỌNG NĂM 2014
Năm 2013 đi qua, để lại nhiều dấu ấn trong công tác điều hành của Chính phủ nói chung và Bộ Tài chính nói riêng, qua đó góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ thu ngân sách, ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển. Thời gian tới, dự báo tình hình kinh tế - tài chính vẫn còn gặp nhiều khó khăn, song vẫn không ít động lực và niềm tin để tin rằng sẽ “Mã đáo thành công” trong năm Giáp Ngọ 2014. Đọc nhiều nhất 
Lưu ý một số điểm mới tại Thông tư số 111/2013/TT-BTC về thuế Thu nhập cá nhân Hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2013 
Hướng dẫn cách tính thuế Thu nhập cá nhân mới nhất năm 2014 
Những lĩnh vực đầu tư dễ sinh lời trong năm 2014 ? 
Không vội vã 
Số 8 Phan Huy Chú, Hoàn Kiếm, Hà Nội - Tel 04.39330038, Fax: 04.38252251, Email: tapchitaichinh.btc@gmail.comGiấy phép xuất bản số 64/GP-TTĐT do Bộ Thông tin & Truyền thông cấp ngày 01/04/2011 - Cơ quan chủ quản: Bộ Tài Chính
Powered by ePi Technologies Lên đầu trang
View the Original article
0 nhận xét:
Đăng nhận xét