Trung tâm học kế toán tổng hợp | Đào tạo kế toán tổng hợp tại Hà Nội

Hàng loạt kháng cáo đòi Vietinbank có trách nhiệm vụ Huyền Như

Thứ bảy 08/02/2014 14:18

(Tài chính) Cho rằng việc tòa xác định sai tư cách tố tụng của Vietinbank trong vụ án Huyền Như dẫn đến việc ngân hàng này không phải bồi thường hàng nghìn tỷ đồng, nhiều nguyên đơn, bị hại đã kháng cáo.

Đến ngày 10/2 mới hết hạn kháng cáo nên có khả năng các bị cáo và đương sự còn lại trong vụ án còn tiếp tục gửi đơn. Nguồn: vnexpress.net

Ngày 8/2, Tòa án Nhân dân (TAND) TP. Hồ Chí Minh cho biết có hơn một nửa các nguyên đơn dân sự, bị hại và bị cáo trong vụ án Huỳnh Thị Huyền Như cùng đồng phạm lừa đảo chiếm đoạt gần 4.000 tỷ đồng, đã gửi đơn kháng cáo về bản án mà tòa tuyên hôm 27 Tết.

Trong đó, các nguyên đơn dân sự và bị hại trong vụ án đều đề nghị TAND Tối cao xem xét lại phần trách nhiệm dân sự mà án sơ thẩm đã tuyên. Đối với nhóm các bị cáo hầu như đều xin giảm án, riêng Huyền Như, cơ quan xét xử chưa nhận được đơn.

Là đơn vị đầu tiên phản ứng với bản án sơ thẩm, Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu (ACB) kháng cáo toàn bộ nội dung bản án liên quan đến ngân hàng này và tiếp tục yêu cầu Vietinbank phải có trách nhiệm trả số tiền hơn 718 tỷ đồng mà Huyền Như chiếm đoạt. Các nguyên đơn khác gồm Công ty cổ phần chứng khoán Phương Đông (ORS), Công ty cổ phần chứng khoán Toàn Cầu, Công ty An Lộc, Ngân hàng Nam Việt (Navibank)... cũng cho rằng tòa sơ thẩm đã vi phạm tố tụng khi xác định không đúng tư cách tham gia tố tụng của VietinBank và các đơn vị này trong vụ án.

Trước đó, ngày 27/1, TAND TP. Hồ Chí Minh đã tuyên phạt Huỳnh Thị Huyền Như mức án chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Làm giả con dấu, tài liệu của các cơ quan, tổ chức. Đồng thời Huyền Như  phải có trách nhiệm cùng một số bị cáo khác bồi thường số tiền gần 4.000 tỷ đồng đã chiếm đoạt cho các cá nhân và tổ chức. Liên quan đến vụ án, 22 bị cáo còn lại phải chịu mức án từ 1 năm án treo đến 20 năm tù giam.

Tòa nhận định, ngay từ đầu, Như đã có ý thức chiếm đoạt tiền của các đơn vị, cá nhân nên đã làm giả hàng loạt con dấu của Vietinbank chi nhánh Nhà Bè và của 7 công ty khác để giả danh nhân viên Ngân hàng Vietinbank thực hiện các hành vi lừa đảo. Các tổ chức cá nhân này đã bị sập bẫy lãi suất cao do Như đưa ra, không thực hiện đúng trách nhiệm của mình trong việc quản lý tài sản, khi thực hiện các giao dịch đều thông qua Như mà không tới trụ sở, không gặp người có chức năng để xác minh lại thông tin, tài sản thế chấp mà Như đưa ra. Thậm chí, nhiều đơn vị còn giao hồ sơ có đóng dấu sẵn của đơn vị mình cho Như tự ý thực hiện theo ý của mình... Từ đó, tòa tuyên buộc Như phải có trách nhiệm chính trong việc bồi thường cho các bị hại.

Ngoài ra, Hội đồng Xét xử cũng đề nghị khởi tố, xử lý tiếp 8 cá nhân khác trong việc giúp Như chiếm đoạt 180 tỷ đồng của VIB. Tòa kiến nghị điều tra xử lý hành vi thiếu trách nhiệm của Nguyễn Thị Minh Hương, Trương Minh Hoàng (hai phó giám đốc Vietinbank chi nhánh TP. Hồ Chí Minh) trong việc ký các hợp đồng với ACB; bà Vũ Hồng Hạnh, Tổng giám đốc Công ty chứng khoán Phương Đông trong việc ký 7 lệch chi khống cho Như chiếm đạt tiền của Phương Đông và kiến nghị xử lý thêm một số người cho vay lãi nặng khác.

Tòa cũng yêu cầu cơ quan điều tra làm rõ trách nhiệm về việc để xảy ra tình trạng sai phạm kéo dài ở Vietinbank; đề nghị điều tra xử lý các lãnh đạo khác của ACB và Navibank trong việc cho nhân viên đứng tên các hợp đồng tiền gửi.

Theo vnexpress.net

Từ khóa: Vietinbank , lừa đảo chiếm đoạt tài sản , bồi thường , quản lý tài sản , lãi suất , cho vay lãi nặng , hợp đồng tiền gửi , tài sản thế chấp Các tin đã đưa Hàng loạt kháng cáo đòi Vietinbank có trách nhiệm vụ Huyền Như Vụ buôn lậu 1.350 tấn xăng A92: Vợ đại gia Sơn “Sắt” sắp hầu tòa Ba bị can phao tin giữ kho báu lừa đảo chuẩn bị hầu tòa ACB bị khách hàng lừa hơn 10 tỷ đồng Trả hồ sơ vụ lừa 156 tỷ đồng bán khống đất Vân Canh Cán bộ Oceanbank rút khống 61 tỷ đồng Nguyên Giám đốc Công ty cổ phần cồn rượu Hà Nội bị bắt về tội danh tham nhũng Việt Nam thắng kiện vụ bị đòi bồi thường 4 tỉ USD Ly kỳ “bệnh nhân tâm thần” chiếm đoạt gần 5 tỷ đồng của VIBank Huyền Như chiếm đoạt tiền của ai? Bản in Facebook Zing Me LinkHay Viết bình luận Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

Họ và tên:  (*) 

Địa chỉ Email:   (*)

   

Tắt bộ gõ Gõ tự động Telex VNI VIQR 

Số ký tự còn lại:

(*) Nhập mã bảo mật

Tiêu điểm tài chính KINH TẾ - TÀI CHÍNH VIỆT NAM: THÀNH TỰU NĂM 2013 - TRIỂN VỌNG NĂM 2014 Năm 2013 đi qua, để lại nhiều dấu ấn trong công tác điều hành của Chính phủ nói chung và Bộ Tài chính nói riêng, qua đó góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ thu ngân sách, ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển. Thời gian tới, dự báo tình hình kinh tế - tài chính vẫn còn gặp nhiều khó khăn, song vẫn không ít động lực và niềm tin để tin rằng sẽ “Mã đáo thành công” trong năm Giáp Ngọ 2014.

Đọc nhiều nhất Lưu ý một số điểm mới tại Thông tư số 111/2013/TT-BTC về thuế Thu nhập cá nhân Hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2013 Hướng dẫn cách tính thuế Thu nhập cá nhân mới nhất năm 2014 Những lĩnh vực đầu tư dễ sinh lời trong năm 2014 ? Không vội vã Số 8 Phan Huy Chú, Hoàn Kiếm, Hà Nội - Tel 04.39330038, Fax: 04.38252251, Email: tapchitaichinh.btc@gmail.com
Giấy phép xuất bản số 64/GP-TTĐT do Bộ Thông tin & Truyền thông cấp ngày 01/04/2011 - Cơ quan chủ quản: Bộ Tài Chính
Powered by ePi Technologies Lên đầu trang

View the Original article

Tái cấu trúc hệ thống ngân hàng 2014: Nhiệm vụ quan trọng

Thứ năm 09/01/2014 13:20

(Tài chính) Tái cấu trúc hệ thống ngân hàng năm 2013 được đánh giá là có bước tiến nhanh hơn hai nhiệm vụ tái cấu trúc còn lại là đầu tư công và doanh nghiệp nhà nước.

Đến cuối năm 2013, số lượng TCTD đã giảm đi 6 tổ chức thông qua sáp nhập, hợp nhất, giải thể. Nguồn: internet

Tiếp tục xử lý ngân hàng yếu kém

Đưa ra nhận xét ngắn gọn đánh giá về quá trình tái cấu trúc ngân hàng trong thời gian qua, TS. Võ Trí Thành, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Quản lý Kinh tế trung ương cho rằng, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) lựa chọn bước đi như vừa qua trong tiến trình tái cơ cấu hệ thống ngân hàng là khá phù hợp với thực tế của Việt Nam trong bối cảnh nền kinh tế cùng một lúc phải xử lý nhiều vấn đề như: Khả năng thanh khoản, nợ xấu, các ngân hàng yếu kém, nền kinh tế đang bất ổn…

Trong năm 2013, quá trình tái cơ cấu được thực hiện đồng bộ trên tất cả các mặt về cơ chế, chính sách, tài chính, quản trị, hoạt động đối với tất cả các nhóm tổ chức tín dụng cả trong nước và nước ngoài. Việc sáp nhập, hợp nhất, mua lại các tổ chức tín dụng (TCTD) đã và đang diễn ra khá mạnh mẽ, chủ yếu thực hiện theo nguyên tắc tự nguyện.

Tính đến cuối năm 2013, số lượng TCTD đã giảm đi 6 tổ chức thông qua sáp nhập, hợp nhất, giải thể. Ngoài ra, một sự chuyển đổi khá quan trọng vừa được thực hiện giữa quý III là chuyển đổi Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương thành Ngân hàng Hợp tác xã. Tuy nhiên, TS. Thành cũng cho rằng, thời gian tới, việc xử lý các ngân hàng yếu kém có nguy cơ lan truyền đổ vỡ cũng phải được gấp rút triển khai.

Đưa ra các khuyến nghị cụ thể đối với quá trình tái cơ cấu hệ thống ngân hàng đứng từ góc độ của các doanh nghiệp nhỏ và vừa, TS. Phạm Thị Thu Hằng, Tổng Thư ký Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Viện trưởng Viện Phát triển doanh nghiệp đề nghị, mở rộng nguồn vốn ưu đãi từ Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB), Quỹ phát triển doanh nghiệp và các ngân hàng thương mại Nhà nước nhằm hỗ trợ cho các doanh nghiệp đầu tư hiện đại hóa, nâng cao năng lực cạnh tranh trong các ngành nghề và lĩnh vực trọng điểm, hỗ trợ khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận vốn vay với lãi suất hợp lý. Để thực hiện điều này cần có các biện pháp tổng thể, không chỉ liên quan đến mức lãi suất và cả thủ tục vay vốn, bảo lãnh tín dụng, tạo nguồn vốn và đảm bảo nguồn vốn đến đúng đối tượng được vay.

TS. Phạm Thu Hằng còn cho rằng, cần tiếp tục tăng cường nguồn lực tài chính cho VDB và các quỹ bảo lãnh tín dụng địa phương, cụ thể xem xét nâng cao năng lực tài chính cho các quỹ đã được thành lập và tạo điều kiện để thành lập các quỹ mới. Đối với VDB cần đánh giá lại khả năng bảo lãnh tín dụng của ngân hàng này để xác định nhu cầu vay vốn cho phù hợp

Triển khai mạnh theo lộ trình

Ngoài những trục chủ yếu của quá trình tái cấu trúc hệ thống ngân hàng như xử lý nợ xấu, tăng cường năng lực tài chính... đang được cả hệ thống tiếp tục đẩy mạnh, việc đưa vào triển khai đúng thời điểm 1-6-2014 sau khi đã lùi thời hạn 1 năm đối với Thông tư 02 về phân loại nợ và trích lập Dự phòng rủi ro đã được một lãnh đạo của Cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng, NHNN khẳng định.

Trong cuộc họp báo về điều hành chính sách năm 2014 của NHNN, ông Đặng Văn Thảo, Phó Chánh thanh tra, cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng khẳng định sẽ không lùi thời điểm thực hiện Thông tư 02 nữa trong bối cảnh nhiều thông tin đã đề nghị NHNN tiếp tục hoãn Thông tư 02 do dự báo bối cảnh kinh tế năm 2014 thật sự chưa có nhiều khởi sắc. Để chuẩn bị cho thời điểm thực hiện Thông tư, NHNN đã có chỉ thị, yêu cầu các ngân hàng tính toán số nợ xấu tăng, các khoản đầu tư không sinh lời để trên cơ sở đó trích lập dự phòng, gắn với kế hoạch thường niên 2014. Điều này được cho là một trong những bước đi của hệ thống ngân hàng trong công cuộc tái cấu trúc sắp tới.

Tuy nhiên, đưa ra kiến nghị với NHNN trong nhiệm vụ này, Trung tâm Nghiên cứu Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đề nghị Chính phủ và NHNN sớm hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về tiền tệ, hoạt động ngân hàng, đặc biệt là các quy định an toàn hoạt động ngân hàng để hỗ trợ cho quá trình tái cơ cấu các TCTD; các cơ chế, chính sách, khuyến khích miễn giảm thuế, phí để hỗ trợ TCTD trong xử lý nợ xấu và các tài sản đảm bảo tiền vay, giảm thuế, phí liên quan đến các giao dịch sáp nhập, hợp nhất, mua lại. Đồng thời, NHNN nâng cao vai trò hỗ trợ thiết thực đối với TCTD trong quá trình tái cấu trúc. 

Tái cấu trúc hệ thống ngân hàng là một nhiệm vụ quan trọng đối với nền kinh tế nói chung và với hệ thống tài chính Việt Nam nói riêng bởi hệ thống ngân hàng luôn giữ vai trò chi phối nhiều hơn so với nguồn vốn khác như thị trường trái phiếu hay cổ phiếu trong bối cảnh vốn cho nền kinh tế vẫn dựa vào ngân hàng là chủ yếu.

Theo đánh giá của các tổ chức quốc tế như IMF và WB, triển vọng ổn định và tăng trưởng kinh tế thời gian tới phụ thuộc vào kết quả tái cơ cấu nền kinh tế mà trọng tâm là tái cơ cấu hệ thống TCTD. Do vậy các cơ quan này khuyến nghị sang năm 2014, NHNN cần tiếp tục triển khai mạnh nội dung theo lộ trình trong đề án tái cấu trúc.

Cụ thể, đẩy mạnh mua bán xử lý nợ xấu thông qua hoạt động của Công ty quản lý tài sản của các TCTD Việt Nam (VAMC), đưa vào triển khai một số văn bản về quản trị rủi ro và đảm bảo an toàn trong hoạt động của hệ thống, đồng thời tăng cường năng lực tài chính của các TCTD hướng tới đảm bảo thực hiện các tiêu chuẩn, tiêu chí quốc tế.

Theo baohaiquan.vn

Từ khóa: Tái cấu trúc hệ thống ngân hàng , đầu tư công , doanh nghiệp nhà nước , ngân hàng yếu kém , TS. Võ Trí Thành , tổ chức tín dụng , doanh nghiệp Các tin đã đưa Thị trường bất động sản ở Việt Nam năm 2013 và triển vọng năm 2014 Lòng tin sẽ trở lại khi Việt Nam cải cách được nền kinh tế Đồng bộ gỡ điểm nghẽn tín dụng Tài chính tiêu dùng sẽ bùng nổ cuối năm 2014 Tái cấu trúc hệ thống ngân hàng 2014: Nhiệm vụ quan trọng Từ chính trị đến kinh tế Tăng trưởng kinh tế và lạm phát 2014: Áp lực ! Minh bạch bằng tiêu chí cụ thể Không chủ quan với lạm phát Tái cơ cấu đầu tư công: Thực trạng và một số khuyến nghị Bản in Facebook Zing Me LinkHay Viết bình luận Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

Họ và tên:  (*) 

Địa chỉ Email:   (*)

   

Tắt bộ gõ Gõ tự động Telex VNI VIQR 

Số ký tự còn lại:

(*) Nhập mã bảo mật

Tiêu điểm tài chính BỨC TRANH TÀI CHÍNH - NGÂN SÁCH NĂM 2013 VÀ ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2014 Nhờ thực hiện Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, sự chỉ đạo kịp thời, quyết liệt của Chính phủ, sự vào cuộc của cấp ủy chính quyền các địa phương, ủng hộ và nỗ lực vươn lên của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, công tác điều hành tài chính - ngân sách nhà nước năm 2013 đã đạt được những kết quả tích cực, tạo cơ sở để toàn ngành Tài chính tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trong năm 2014.

Đọc nhiều nhất BIDV hợp tác với Ogilvy&Mather Việt Nam thực hiện dự án Tư vấn xây dựng chiến lược phát triển thương hiệu Trợ giúp đồng bào di cư từ Campuchia về quê ăn Tết "Siêu lừa" Huyền Như: từ ảo mộng đại gia bất động sản đến vành móng ngựa Đến thời điểm huy động vàng chưa? Kiểm soát tốt lạm phát: Nhìn từ quốc tế đến trong nước Số 8 Phan Huy Chú, Hoàn Kiếm, Hà Nội - Tel 04.39330038, Fax: 04.38252251, Email: tapchitaichinh.btc@gmail.com
Giấy phép xuất bản số 64/GP-TTĐT do Bộ Thông tin & Truyền thông cấp ngày 01/04/2011 - Cơ quan chủ quản: Bộ Tài Chính
Powered by ePi Technologies Lên đầu trang

View the Original article