Còn bao nhiêu siêu lừa? Thứ năm 23/01/2014 15:31 (Tài chính) Với số tiền gây thiệt hại tròm trèm 4.000 tỉ đồng, vụ án siêu lừa Huỳnh Thị Huyền Như nổ ra gây choáng dư luận, kể cả những cán bộ điều tra tội phạm kinh tế kỳ cựu nhất. Đáng lo thay, đó không phải là trường hợp cá biệt. Hoạt động lừa đảo chiếm đoạt có yếu tố ngân hàng đã xảy ra ở nhiều nơi và biết bao nạn nhân vẫn đang sống dở chết dở từng ngày.
Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Làm công việc có liên quan đến mảng tiền tệ, chúng tôi thường được chia sẻ thông tin liên quan đến lĩnh vực này. Một người gọi điện thoại từ Quảng Nam báo tin nữ giám đốc trẻ tuổi tại chi nhánh TP. Hội An của ngân hàng T. đã vắng mặt bất thường sau thời gian dài cố chây ì các khoản vay của nhiều người. Nay thì cô ta đã trở lại nhưng không đưa ra bất cứ tín hiệu nào cho thấy khả năng trả các khoản nợ vốn đã đội lên hàng chục tỉ đồng. Độc giả trên đã ngoài 60 tuổi. Số tiền hơn 10 tỉ đồng gửi cho nữ giám đốc trên là tài sản ông tích góp trong suốt sự nghiệp làm ăn cần mẫn bao nhiêu năm qua. Đưa tiền cho cán bộ ngân hàng tưởng nhàn thân hưởng lãi, nào ngờ trắng tay. Nay thì ông đang đổ bệnh, phải nằm viện, tiền mất mà sinh mạng cũng khó bảo toàn. Con cháu nhìn ông mà ứa lệ.
Ở TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang có trường hợp một nhà có 3 cán bộ ngân hàng đều bị tố lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các khách hàng có tài khoản tiền gửi. Bằng miếng mồi lãi suất cao của trò huy động vốn đáo hạn, họ đã đưa hàng loạt doanh nhân, tiểu thương, ngư dân và cả nông dân trên địa bàn này vào bẫy. Nạn nhân thiệt hại, người ít cũng mất vài trăm triệu đồng, nhiều thì lên đến 5-6 tỉ đồng.
Đây có lẽ là vụ việc hiếm hoi liên quan đến việc quỵt tiền mà công an ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam. Thế nhưng, rốt cuộc thì những kẻ lừa tiền vẫn nhởn nhơ hưởng thụ tài sản bất chính mà không bị trừng trị. Viện kiểm sát cùng cấp đã từ chối phê duyệt các quyết định kia vì cho rằng “không đủ căn cứ”. Một vị doanh nhân trẻ bị lừa 6 tỉ đồng trong vụ này, sau khi miệt mài cầu cứu khắp nơi bất thành, đã ngỏ ý... lên núi đi tu!
Khi mang tiền gửi vào ngân hàng, ngoài chuyện lãi suất, hẳn nhiên người dân ký thác niềm tin vào đó như là một nơi cất giữ tài sản an toàn. Qua nhiều vụ việc như trên, liệu còn bao nhiêu siêu lừa ngồi trong ngân hàng thèm thuồng dòm ngó tài khoản của khách hàng? Chưa biết phán quyết của tòa sẽ như thế nào nhưng cách ứng xử của VietinBank trong việc giải quyết hậu quả do người của mình gây ra sẽ trở thành thách thức cho bất kỳ ai coi ngân hàng là nơi cất và giao dịch tiền. Chẳng ai gửi gà vào chuồng có cáo, nhất là khi chủ chuồng không cam kết sẽ đền bù nếu để cáo lọt vào xơi mất gà của mình.
Theo nld.com.vn Từ khóa: lừa đảo chiếm đoạt tài sản , ngân hàng , tiền tệ , tài khoản tiền gửi , tài khoản tiền gửi , VietinBank , giao dịch Các tin đã đưa Đến nhà chiều khách: Ngân hàng đẩy nhân viên phạm luật? VNPT cảnh báo hiện tượng lừa đảo, tống tiền thuê bao Còn bao nhiêu siêu lừa? Mở rộng điều tra doanh nghiệp xuất nhập khẩu Thu giữ 24.900 chiếc thẻ cào điện thoại nhập lậu Hiếm tiền lẻ mới, nhân viên ngân hàng "đánh quả" Đủ “chiêu” lừa hàng đại hạ giá cuối năm Vì sao các biện pháp chống tham nhũng chưa đạt hiệu quả? Tăng cường thanh tra và xử lí vi phạm trong lĩnh vực bất động sản Hám lợi mở đường cho "tín dụng đen" Bản in Facebook Zing Me LinkHay Viết bình luận Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăngHọ và tên: (*)
Địa chỉ Email: (*)
Tắt bộ gõ Gõ tự động Telex VNI VIQR Số ký tự còn lại: (*) Nhập mã bảo mậtTiêu điểm tài chính NHÌN LẠI CHẶNG ĐƯỜNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2011 – 2013
Nhìn lại các kết quả đạt được trong nửa chặng đường Kế hoạch 5 năm (2011-2013) sẽ cho phép chúng ta xác định rõ hơn nữa những hạn chế và có những giải pháp thiết thực để thực hiện thành công các mục tiêu của Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 2011-2015 trong 2 năm còn lại. Đọc nhiều nhất 
Giải pháp tài chính tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô 
Ngành Thuế: Tạo động lực quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ thu 2014 
Tập trung thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm của ngành Tài chính trong năm 2014 (*) 
EU muốn tạo thêm việc làm trong lĩnh vực kỹ thuật số 
2013 – Năm chạy đua của các cường quốc 
Số 8 Phan Huy Chú, Hoàn Kiếm, Hà Nội - Tel 04.39330038, Fax: 04.38252251, Email: tapchitaichinh.btc@gmail.comGiấy phép xuất bản số 64/GP-TTĐT do Bộ Thông tin & Truyền thông cấp ngày 01/04/2011 - Cơ quan chủ quản: Bộ Tài Chính
Powered by ePi Technologies Lên đầu trang
View the Original article
2013 tiếp tục là một năm có nhiều khó khăn đối với thị trường bất động sản Việt Nam ở phần lớn các phân khúc, dẫu cuối năm đã có những điểm sáng. Tuy nhiên, những tồn đọng, điểm nghẽn đã bước đầu được xử lý, đang tạo nền tảng để có những chuyển biến lớn trong năm 2014. Đọc nhiều nhất 
Một số thắc mắc liên quan những quy định mới về thuế giá trị gia tăng 
Những điểm nổi bật của thị trường bất động sản năm 2013 và dự báo năm 2014 
Học Thạc sỹ tại Việt Nam cấp bằng chuẩn Vương quốc Anh 
Ngân hàng Nhà nước chỉ thị về thực hiện chính sách tiền tệ năm 2014 
Không thực hiện đúng quy định của pháp luật về nộp thuế sẽ bị cưỡng chế thuế 
Liên hệ tòa soạn Giới thiệu tòa soạn 
Trang chủ Hoạt động Ngành Hoạt động của Lãnh đạo Bộ Sự kiện Tài chính Cơ chế chính sách Chính sách mới Phân tích - Bình luận Bộ Tài chính trả lời Thị trường Tài chính Chứng khoán Bất động sản Vàng - Tiền tệ Kinh tế vĩ mô Xuất nhập khẩu Kinh tế - Đầu tư Thị trường - Giá cả Nghiên cứu trao đổi Trao đổi - Bình luận Nghiên cứu điều tra Tài chính Doanh nghiệp Tài chính - Kinh doanh Quản trị doanh nghiệp Tài chính Pháp luật Pháp luật - Kinh doanh Hồ sơ - Vụ án VN-Index 513.95 3.83 0.75% HNX-Index 69.95 0.48 0.7% DownJones 16530.94 105.84 0.64% Vàng (mua) Vàng (bán) 35 35.06 USD (mua) USD (bán) 21080 21130 Dầu thô 93.97 0.3 0% 
Hoàn thiện thể chế - “Cú hích” quyết định cho tăng trưởng kinh tế (Tài chính) TS. Trần Ngọc Châu – Nhà báo, Giám đốc kênh truyền hình tài chính FBNC, bình luận về Thông điệp đầu năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đăng tải trên Cổng thông tin điện... 
Tăng cường tái cơ cấu tổ chức tín dụng, xử lý nợ xấu (Tài chính) Năm 2014, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) sẽ tiếp tục tăng cường thực hiện các biện pháp tái cơ cấu các tổ chức tín dụng (TCTD) và xử lý nợ xấu. 
Đến thời điểm huy động vàng chưa? (Tài chính) Dù chưa có một điều tra cụ thể nào, nhưng các chuyên gia kinh tế đều khẳng định, lượng vàng trong dân vẫn còn lớn. Nhìn lại năm 2013, một năm thành công của Ngân hàng Nhà nước... 
Kiểm soát tốt lạm phát: Nhìn từ quốc tế đến trong nước (Tài chính) Ổn định kinh tế vĩ mô và kiểm soát lạm phát là một trong những mục tiêu quan trọng hàng đầu của mỗi quốc gia. Thực tiễn đã chứng minh, trong quá trình phát triển kinh tế, rất... Tin nổi bật BIDV hợp tác với Ogilvy&Mather Việt Nam thực hiện dự án Tư vấn xây dựng chiến lược phát triển thương hiệu Xu hướng mới của bán lẻ: Mặc cả Thị trường căn hộ: Chào bán càng nhiều, nguy cơ tồn kho càng lớn 2014: Tập trung kiểm toán sở hữu chéo ngân hàng Trợ giúp đồng bào di cư từ Campuchia về quê ăn Tết Hướng dẫn thực hiện xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý phí, lệ phí Thời khó khăn, đặc sản xuất khẩu... ế ẩm Năm 2014, ngân hàng cần "bơm" ra bao nhiêu tiền? Hướng dẫn thực hiện xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán Dòng tiền luân chuyển đều đặn vào thị trường chứng khoán 
Chuyển động tại phân khúc nhà ở thu nhập thấp 
Mùa săn cổ phiếu 
Góc nhìn chiêm tinh tài chính 2014 
Diễn biến của lạm phát và động thái của các ngân hàng trung ương 
Than khó khăn, đại gia ngân hàng vẫn lãi lớn 
Chiêu trò bẫy vốn kiểu Huyền Như 
Thu trên 23.000 tỷ đồng từ hoạt động chống buôn lậu 
Tổng kết công tác công đoàn năm 2013 
Thị trường bất động sản: Vẫn chưa thấy... “mùa xuân” 
Để chính sách hỗ trợ doanh nghiệp hiệu quả 
Năm 2014: Sản xuất kinh doanh ấm dần 
Tái cơ cấu đầu tư công: Nhìn từ vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước 
Hoạt động Ngành Hoạt động của Lãnh đạo Bộ Sự kiện Tài chính Trợ giúp đồng bào di cư từ Campuchia về quê ăn Tết 08.01.2014 
(Tài chính) Bộ Tài chính vừa đồng ý với dự thảo của Bộ Lao động –Thương binh và xã hội trình Thủ tướng Chính phủ trợ giúp đột xuất cho người dân di cư tự do từ Campuchia về nước gặp khó khăn, trong dịp Tết Giáp Ngọ. Tổng kết công tác công đoàn năm 2013 Hội nghị tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh niên Bộ Tài chính năm 2013 Ngân hàng Thế giới tăng cường hỗ trợ cho Bộ Tài chính Việt Nam Đảng bộ Bộ Tài chính học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, Khóa XI Tập huấn, cập nhật chính sách thuế mới cho 30 cục Thuế phía Bắc 
Cơ chế chính sách Chính sách mới Phân tích - Bình luận Bộ Tài chính trả lời Hoàn thiện cơ chế mua sắm tập trung: “Cần thiết và cấp bách” 08.01.2014 
(Tài chính) Căn cứ thực tiễn triển khai thí điểm mua sắm tập trung (MSTT) thời gian vừa qua, nhằm cụ thể hóa và triển khai thực hiện chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước về tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng... Quy định mới về vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán Giá thuê đất sẽ tính từng năm hoặc cho cả thời hạn thuê Áp thuế 0% đối với hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế giá trị gia tăng Quy định mới được sửa đổi, bổ sung về thuế Giá trị gia tăng Trốn nộp phí, lệ phí bị phạt tới 50 triệu đồng Thị trường Tài chính Chứng khoán Bất động sản Vàng - Tiền tệ Chuyển động tại phân khúc nhà ở thu nhập thấp 08.01.2014 
(Tài chính) Sáng 7/1, Bộ Xây dựng tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2013 và triển khai kế hoạch năm 2014 tại 63 điểm cầu của các tỉnh, thành trong cả nước. Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải đã tới dự và chỉ... Mùa săn cổ phiếu Góc nhìn chiêm tinh tài chính 2014 Thị trường căn hộ: Chào bán càng nhiều, nguy cơ tồn kho càng lớn Đến thời điểm huy động vàng chưa? Than khó khăn, đại gia ngân hàng vẫn lãi lớn Kinh tế vĩ mô Xuất nhập khẩu Kinh tế - Đầu tư Thị trường - Giá cả Kiểm soát tốt lạm phát: Nhìn từ quốc tế đến trong nước 08.01.2014 
(Tài chính) Ổn định kinh tế vĩ mô và kiểm soát lạm phát là một trong những mục tiêu quan trọng hàng đầu của mỗi quốc gia. Thực tiễn đã chứng minh, trong quá trình phát triển kinh tế, rất nhiều quốc gia đã từng đối mặt với lạm phát... Thời khó khăn, đặc sản xuất khẩu... ế ẩm Thu trên 23.000 tỷ đồng từ hoạt động chống buôn lậu Tín dụng tăng, tiền chảy về đâu? Để chính sách hỗ trợ doanh nghiệp hiệu quả Ban Kinh tế Trung ương: “Vừa chạy vừa xếp hàng” vẫn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 
Nghiên cứu trao đổi Trao đổi - Bình luận Nghiên cứu điều tra Hoàn thiện thể chế - “Cú hích” quyết định cho tăng trưởng kinh tế 08.01.2014 
(Tài chính) TS. Trần Ngọc Châu – Nhà báo, Giám đốc kênh truyền hình tài chính FBNC, bình luận về Thông điệp đầu năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ. Tăng cường tái cơ cấu tổ chức tín dụng, xử lý nợ xấu 2014: Tập trung kiểm toán sở hữu chéo ngân hàng Năm 2014, ngân hàng cần "bơm" ra bao nhiêu tiền? Bước ngoặt ổn định kinh tế vĩ mô Tái cơ cấu đầu tư công: Nhìn từ vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước 
Tài chính Doanh nghiệp Tài chính - Kinh doanh Quản trị doanh nghiệp Xu hướng mới của bán lẻ: Mặc cả 08.01.2014 
(Tài chính) "Tôn thờ giá cao luôn tạo thêm thị trường cho đối thủ cạnh tranh" - chuyên gia kinh tế Peter Drucker nói. Giá cả tiếp tục là một trong những chuyển biến lớn nhất trong ngành bán lẻ. Toàn cầu hóa, cạnh tranh gắt gao và sự bùng... Muốn sống các doanh nghiệp phải tự cứu mình Động lực tăng trưởng mới dừng ở bề nổi Từng bước lấy lại đà tăng trưởng Năm 2014: Sản xuất kinh doanh ấm dần Ba cây chụm lại... Tài chính Pháp luật Pháp luật - Kinh doanh Hồ sơ - Vụ án Chiêu trò bẫy vốn kiểu Huyền Như 08.01.2014 
(Tài chính) Mượn mác ngân hàng, giăng bẫy lãi suất cao, tạo lòng tin nhờ trả lãi đúng hạn trong thời gian đầu... là những chiêu trò mà nhiều cựu nhân viên, thậm chí sếp ngân hàng sa ngã áp dụng để chiếm đoạt tiền của người dân, doanh nghiệp. Các “đại án” sẽ xử đầu năm 2014 Tranh chấp quyền sở hữu bất động sản ngày càng phức tạp Cầm vàng giả lấy tiền tỉ Điều gì đưa đẩy Huyền Như trở thành một “siêu lừa”? Sập bẫy 'hàng hiệu' Tài chính quốc tế Tin tức Nhận định - Dự báo Góc nhìn chiêm tinh tài chính 2014 08.01.2014 
(Tài chính) Năm 2013 khép lại với những niềm vui dành cho các nhà đầu tư (NĐT) trên thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam. Chỉ số VN Index và HNX Index lần lượt tăng khoảng 22% và 19% so với cuối năm 2012. Niềm tin và sự lạc quan... Vấn đề nợ xấu của Trung Quốc tồi tệ đến mức nào? Diễn biến của lạm phát và động thái của các ngân hàng trung ương Cơ hội của Châu Âu Đâu là điểm nóng chứng khoán thế giới 2014? Fed có Chủ tịch mới Thông tin doanh nghiệp Sự kiện doanh nghiệp Sản phẩm - Tiêu dùng BIDV hợp tác với Ogilvy&Mather Việt Nam thực hiện dự án Tư vấn xây dựng chiến lược phát triển thương hiệu 08.01.2014 
(Tài chính) Tại Hà Nội, ngày 08/01/2014 - Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) chính thức công bố lựa chọn Công ty TNHH Ogilvy & Mather Việt Nam (Ogilvy&Mather Việt Nam), thuộc tập đoàn truyền thông hàng đầu thế giới WPP, làm... Quỹ đầu tư Nhật “đổ tiền” vào Bizweb.vn 200 triệu USD xây dự án thủy điện Xekaman 1 DongA Bank tăng cường hoạt động ATM trong dịp Tết Viglacera chào bán lần đầu gần 77 tỷ cổ phần TPBank mở mới 3 chi nhánh Tiêu điểm tài chính BỨC TRANH TÀI CHÍNH - NGÂN SÁCH NĂM 2013 VÀ ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2014 
Nhờ thực hiện Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, sự chỉ đạo kịp thời, quyết liệt của Chính phủ, sự vào cuộc của cấp ủy chính quyền các địa phương, ủng hộ và nỗ lực vươn lên của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, công tác điều hành tài chính - ngân sách nhà nước năm 2013 đã đạt được những kết quả tích cực, tạo cơ sở để toàn ngành Tài chính tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trong năm 2014. 
Báo cáo và thống kê tài chính Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 02/01/2014 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển KT-XH và dự toán NSNN năm 2014 Kết quả thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2013 Tình hình đầu tư trực tiếp nước ngoài 12 tháng năm 2013 Tình hình hợp tác kinh tế Việt Nam - Campuchia giai đoạn 2009 - 2013 Tổng quan thị trường bảo hiểm năm 2013 Hệ thống văn bản tài chính Hướng dẫn thực hiện xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý phí, lệ phí Hướng dẫn thực hiện xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán Quy định chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014 Hướng dẫn việc áp dụng APA trong quản lý thuế Giới thiệu ấn phẩm 
TÀI CHÍNH & ĐẦU TƯ SỐ 12 - 2013 
TẠP CHÍ TÀI CHÍNH SỐ 12 - 2013 
TÀI CHÍNH & ĐẦU TƯ SỐ 11 - 2013 
TẠP CHÍ TÀI CHÍNH SỐ 11 - 2013 
TÀI CHÍNH & ĐẦU TƯ SỐ 10 - 2013 
TẠP CHÍ TÀI CHÍNH SỐ 10 - 2013 
TÀI CHÍNH & ĐẦU TƯ SỐ 9 - 2013 
TẠP CHÍ TÀI CHÍNH SỐ 9 - 2013 
TÀI CHÍNH & ĐẦU TƯ SỐ 8 - 2013 
TẠP CHÍ TÀI CHÍNH SỐ 8 - 2013 
Đọc nhiều nhất 
Trợ giúp đồng bào di cư từ Campuchia về quê ăn Tết 
Quy định mới được sửa đổi, bổ sung về thuế Giá trị gia tăng 
Giá thuê đất sẽ tính từng năm hoặc cho cả thời hạn thuê 
Những cơ hội lớn cho kinh tế Việt Nam trong năm 2014 Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 02/01/2014 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển KT-XH và dự toán NSNN năm 2014 
Quay lạiTiếp theo Lên đầu trang