Khởi tố vụ án chiếm đoạt gần 10 tỷ đồng tiền thuế giá trị gia tăng Thứ bảy 04/01/2014 21:00 (Tài chính) Thông tin này được Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) cho biết sáng 3/1/2014. Cơ quan hải quan đã chứng minh Công ty TNHH Phú Phú An (An Giang) có nhiều dấu hiệu “mờ ám” trong hoạt động xuất khẩu, chiếm đoạt tiền thuế.
Ảnh minh họa. Nguồn: thoibaotaichinhvietnam.vn
Gian lận trong xuất khẩu
Thực hiện các biện pháp nghiệp vụ kiểm soát hải quan, Cục điều tra chống buôn lậu –Tổng cục Hải quan đã phát hiện Công ty TNHH Phú Phú An có dấu hiệu lợi dụng ưu đãi của nhà nước trong việc khuyến khích xuất khẩu để hoàn thuế GTGT để chiếm đoạt tiền thuế của nhà nước.
Đây là sự bất thường, vì khó có DN nào chỉ trong thời gian ngắn (6 tháng hoạt động) đã xuất khẩu lượng lớn hàng hóa 100 tỷ đồng và đươc hoàn thuế của Nhà nước gần 10 tỷ đồng.
Qua kiểm tra, đối chiếu chứng từ trong bộ hồ sơ hải quan, Cục Điều tra chống buôn lậu phát hiện Công ty xuất khẩu 1.156 chiếc điện thoại di động hiệu Nokia có số IMEI được sử dụng lặp đi lặp lại qua hàng chục các tờ khai.
Cơ quan hải quan cũng chỉ ra các dấu hiệu nghi vấn xuất khống ti vi để hoàn thuế, cụ thể tại thời điểm xuất khẩu thì chưa có hóa đơn đầu vào đối với mặt hàng tivi.
“Mờ ám” trong thanh toán
Qua kiểm tra hoạt động thanh toán hợp đồng ngoại thương giữa Công ty TNHH Phú Phú An với Công ty TNHH Sok Thai - Campuchia cũng cho thấy: Tính đến thời điểm Công ty xuất khẩu lô hàng cuối cùng (29/12/2012) Công ty TNHH Sok Thai đã mang tiền qua biên giới Việt Nam – Cam phuchia và nộp vào tài khoản vãng lai để thanh toán cho Công ty Phú Phú An hơn 96,2 tỷ đồng mua hàng của Công ty TNHH Phú Phú An.
Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) đã ra Quyết định số 15/QĐ-ĐTCBL khởi tố vụ án hình sự xảy ra tại Công ty TNHH Phú Phú An, đồng thời chuyển hồ sơ vụ việc cho cơ quan Cảnh sát điều tra điều tra theo thẩm quyền để làm rõ hành vi chiếm đoạt tiền thuế của Nhà nước.Đối chiếu giữa việc mang tiền vào Việt Nam và nộp vào tài khoản vãng lai, Cục Điều tra chống buôn lậu phát hiện có nhiều mâu thuẫn nghi vấn. Cụ thể, số tiền mang vào Việt Nam ít hơn số tiền nộp. Chẳng hạn, ngày 20/6/2012, đối tác mang vào hơn 3,5 tỷ đồng, nhưng nộp vào tài khoản tới hơn 4 tỷ đồng; ngày 17/7/2012 đối tác mang vào hơn 2 tỷ đồng, đến 19/7/2012 nộp vào tài khoản gần 3 tỷ đồng; Ngày 30/8/2012 mang vào Việt Nam hơn 2,8 tỷ đồng, nộp thành 2 lần trong ngày với tổng số tiền hơn 3,2 tỷ đồng.Đáng lưu ý hơn, qua xác minh, cơ quan Hải quan cũng phát hiện, người của Công ty TNHH Sok Thai đứng tên trên giấy nộp tiền vào tài khoản mở tại Việt Nam (để thanh toán tiền cho Công ty TNHH Phú Phú An) không có xuất nhập cảnh qua biên giới. Chữ viết và chữ ký của người này trên các tờ khai xuất nhập cảnh, giấy nộp tiền vào tài khoản ngân hàng là khác nhau.
Với dấu hiệu xuất khống, quay vòng hàng hóa, quay vòng hóa đơn chứng từ để xuất khẩu hàng hóa sang Camphuchia, làm thủ tục hoàn thuế giá trị gia tăng, chiếm đoạt tiền thuế của Nhà nước của Công ty TNHH Phú An có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự. Theo thoibaotaichinhvietnam.vn Từ khóa: hoàn thuế , buôn lậu , Tổng cục Hải quan , chiếm đoạt , hải quan , Campuchia , điều tra , hóa đơn Các tin đã đưa Chiêu trò bẫy vốn kiểu Huyền Như Các “đại án” sẽ xử đầu năm 2014 Tranh chấp quyền sở hữu bất động sản ngày càng phức tạp Cầm vàng giả lấy tiền tỉ Sập bẫy 'hàng hiệu' Khởi tố vụ án chiếm đoạt gần 10 tỷ đồng tiền thuế giá trị gia tăng Bất ngờ kết cục vụ kiện đánh bạc trúng 55 triệu USD Sa bẫy lừa vé máy bay Phạt tù vì lừa đảo chạy việc Vụ "siêu lừa" Huyền Như liên quan gì đến vụ bầu Kiên? Bản in Facebook Zing Me LinkHay Viết bình luận Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăngHọ và tên: (*)
Địa chỉ Email: (*)
Tắt bộ gõ Gõ tự động Telex VNI VIQR Số ký tự còn lại: (*) Nhập mã bảo mậtTiêu điểm tài chính BỨC TRANH TÀI CHÍNH - NGÂN SÁCH NĂM 2013 VÀ ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2014
Nhờ thực hiện Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, sự chỉ đạo kịp thời, quyết liệt của Chính phủ, sự vào cuộc của cấp ủy chính quyền các địa phương, ủng hộ và nỗ lực vươn lên của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, công tác điều hành tài chính - ngân sách nhà nước năm 2013 đã đạt được những kết quả tích cực, tạo cơ sở để toàn ngành Tài chính tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trong năm 2014. Đọc nhiều nhất 
Trợ giúp đồng bào di cư từ Campuchia về quê ăn Tết 
Quy định mới được sửa đổi, bổ sung về thuế Giá trị gia tăng 
Giá thuê đất sẽ tính từng năm hoặc cho cả thời hạn thuê 
Những cơ hội lớn cho kinh tế Việt Nam trong năm 2014 Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 02/01/2014 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển KT-XH và dự toán NSNN năm 2014 Số 8 Phan Huy Chú, Hoàn Kiếm, Hà Nội - Tel 04.39330038, Fax: 04.38252251, Email: tapchitaichinh.btc@gmail.comGiấy phép xuất bản số 64/GP-TTĐT do Bộ Thông tin & Truyền thông cấp ngày 01/04/2011 - Cơ quan chủ quản: Bộ Tài Chính
Powered by ePi Technologies Lên đầu trang
View the Original article
0 nhận xét:
Đăng nhận xét