Dùng hóa đơn Giá trị gia tăng giả chiếm đoạt tiền ngân hàng Thứ hai 10/02/2014 13:29 (Tài chính) Ngày 27/1/2014, Tòa án Nhân dân TP. Hà Nội đã tuyên án chung thân đối với Đồng Thị Bích Hồng (sinh năm 1968, ở tỉnh Thái Nguyên), Giám đốc Công ty cổ phần sản xuất và thương mại Tây Sơn (gọi tắt Công ty Tây Sơn), trụ sở tại số 1A, ngách 178/11, phố Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội với tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Theo nội dung cáo trạng, Công ty Tây Sơn được thành lập từ năm 2002, do Hồng làm Giám đốc, chuyên sản xuất, buôn bán giấy, lương thực, thực phẩm… là nhà cung cấp hàng hóa cho siêu thị Big C Thăng Long và Hải Phòng.
Tháng 5/2010, Ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu (ACB) chi nhánh Hà Nội đã ký hợp đồng hạn mức bao thanh toán với Công ty Tây Sơn với nội dung: ACB Hà Nội sẽ bao thanh toán cho Công ty Tây Sơn 14 tỷ đồng trong thời hạn 12 tháng. Đổi lại, Công ty Tây Sơn phải đảm bảo bằng các khoản phải thu của Công ty Tây Sơn tại siêu thị Big C, trị giá hơn 15 tỷ đồng.
Tuy nhiên, Công ty Tây Sơn làm ăn thua lỗ dẫn đến mất khả năng thanh toán. Hồng đã lập khống 15 hóa đơn giá trị gia tăng, thể hiện Công ty Tây Sơn đã bán bánh kẹo cho Big C Hải Phòng và Thăng Long, theo đó số tiền ghi trên các hóa đơn bán gần 30 tỷ đồng. Đối tượng Hồng dùng những hóa đơn này làm đảm bảo để ACB (chi nhánh Hà Nội) giải ngân 10,5 tỷ đồng. Bằng hành vi gian dối trên, Đồng Thị Bích Hồng bị Viện kiểm sát truy tố tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Ngoài ra, từ năm 2008 đến 2009, Hồng đã vay của 3 cá nhân số tiền hơn 17 tỷ đồng cùng hơn 3 tỷ đồng tiền bán hàng khác, sau đó bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Trong đó, một nhân viên Ngân hàng Xăng dầu Petrolimex (PG Bank) đã cho Hồng vay 2 tỷ đồng để đáo hạn ngân hàng với lãi suất 4.000 đồng/ngày/triệu đồng kỳ hạn 10 – 20 ngày. Với hành vi này, Hồng bị truy tố tội danh Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Tổng hợp hai tội danh, Hội đồng Xét xử tuyên án tù chung thân bị cáo Đồng Thị Bích Hồng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, tổng hợp hình phạt là tù chung thân.
Liên quan đến vụ án, các cá nhân khác có trách nhiệm liên đới khác, do thủ tục giải ngân trong nghiệp vụ bao thanh toán của ACB có nhiều kẽ hở, nên các cán bộ ngân hàng khó kiểm tra được tình hình kinh doanh của Công ty Tây Sơn. Quá trình giải ngân, nhân viên ACB cũng không có hành vi vụ lợi nên chỉ dừng ở mức xử lý hành chính. Tuy nhiên, đây cũng là bài học cho các ngân hàng khi đề cao cảnh giác với những đối tượng lừa đảo, với nhiều thủ đoạn tinh vi.
Theo thoibaonganhang.vn Từ khóa: Công ty Tây Sơn , chiếm đoạt tài sản , khả năng thanh toán , ACB , giải ngân , xử lý hành chính , PG Bank , hóa đơn Giá trị gia tăng Các tin đã đưa Đại lý bảo hiểm - “lỗ hổng” của doanh nghiệp "Cha đẻ" game Flappy Bird phải nộp thuế mức cao nhất? Người vi phạm có thể nộp phạt tại chỗ cho cảnh sát giao thông Ranh giới đúng, sai và quyền tự do kinh doanh Dùng hóa đơn Giá trị gia tăng giả chiếm đoạt tiền ngân hàng "Đánh mạnh” trốn thuế, gian lận, chiếm đoạt tiền thuế Thận trọng khi mua hàng tồn khuyến mại Giám sát công tác phòng, chống tham nhũng luôn bảo đảm tính độc lập, khách quan, đúng pháp luật “Thế giới ngầm” trong lòng ngân hàng Đến nhà chiều khách: Ngân hàng đẩy nhân viên phạm luật? Bản in Facebook Zing Me LinkHay Viết bình luận Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăngHọ và tên: (*)
Địa chỉ Email: (*)
Tắt bộ gõ Gõ tự động Telex VNI VIQR Số ký tự còn lại: (*) Nhập mã bảo mậtTiêu điểm tài chính KINH TẾ - TÀI CHÍNH VIỆT NAM: THÀNH TỰU NĂM 2013 - TRIỂN VỌNG NĂM 2014
Năm 2013 đi qua, để lại nhiều dấu ấn trong công tác điều hành của Chính phủ nói chung và Bộ Tài chính nói riêng, qua đó góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ thu ngân sách, ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển. Thời gian tới, dự báo tình hình kinh tế - tài chính vẫn còn gặp nhiều khó khăn, song vẫn không ít động lực và niềm tin để tin rằng sẽ “Mã đáo thành công” trong năm Giáp Ngọ 2014. Đọc nhiều nhất 
Thực hiện dự toán NSNN tháng đầu năm 2014 
Dùng hóa đơn Giá trị gia tăng giả chiếm đoạt tiền ngân hàng 
Nhìn nhận cơ hội và thách thức của Việt Nam trong TPP 
Cơ quan Tổng cục Thuế phát động đợt thi đua quý I/2014 
Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm và làm việc với Tổng cục Thuế 
Số 8 Phan Huy Chú, Hoàn Kiếm, Hà Nội - Tel 04.39330038, Fax: 04.38252251, Email: tapchitaichinh.btc@gmail.comGiấy phép xuất bản số 64/GP-TTĐT do Bộ Thông tin & Truyền thông cấp ngày 01/04/2011 - Cơ quan chủ quản: Bộ Tài Chính
Powered by ePi Technologies Lên đầu trang
View the Original article
0 nhận xét:
Đăng nhận xét