Truy tố thêm 2 cá nhân trong vụ bầu Kiên

Truy tố thêm 2 cá nhân trong vụ bầu Kiên

Thứ hai 17/02/2014 15:09

(Tài chính) Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao vừa tống đạt cáo trạng lần 2 truy tố 9 bị can liên quan đến vụ án gây thiệt hại kinh tế lớn tại Ngân hàng ACB và một số đơn vị khác tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh. Theo đó, ngoài 7 bị can như cáo trạng lần 1, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao truy tố bổ sung 2 bị can, là ông Phan Trung Cang, nguyên Phó Chủ tịch Hội đòng quản trị ACB (Sinh năm 1954, trú tại quận 3, TP. Hồ Chí Minh) và Huỳnh Quang Tuấn, nguyên thành viên Hội đồng quản trị ACB (Sinh năm 1958, trú tại Đống Đa, Hà Nội).

Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao vừa tống đạt cáo trạng lần 2 truy tố 9 bị can liên quan đến vụ án gây thiệt hại kinh tế lớn tại Ngân hàng ACB và một số đơn vị khác tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh. Nguồn: internet

Theo cáo trạng, ngày 22/3/2010, Thường trực Hội đồng quản trị ACB triệu tập cuộc họp bàn phương án sử dụng nguồn vốn chưa đầu tư của ACB. Tại cuộc họp, ông Lý Xuân Hải, Tổng giám đốc ACB, thành viên Hội đồng quản trị đã đề xuất phương án ủy thác cho nhân viên mang tiền của ACB đi gửi vào ngân hàng khác để nhận lãi suất tiền gửi và hưởng thêm hoa hồng, khuyến mại. Các ông Trần Xuân Giá, Trịnh Kim Quang, Phan Xuân Cang, Lê Vũ Kỳ, Lý Xuân Hải, Huỳnh Quang Tuấn đã thống nhất phương án này và ký vào biên bản cuộc họp.

Từ nghị quyết này, Tổng giám đốc Lý Xuân Hải đã chỉ đạo và ủy quyền cho Kế toán trưởng thực hiện ủy thác cho 19 nhân viên ACB gửi tiết kiệm vào Vietinbank Nhà Bè và Vietinbank TP. Hồ Chí Minh, thời hạn 3 - 6 tháng, lãi suất 14%/năm, lãi suất ngoài hợp đồng là 3,7 - 13%/năm.

Tuy nhiên, số tiền này đã bị Huỳnh Thị Huyền Như dùng thủ đoạn gian dối, rút ra chiếm đoạt 718,9 tỷ đồng. Tổng cộng, trong giai đoạn từ 26/1/2011 đến 26/9/2011, ACB qua ủy thác đã gửi vào 22 ngân hàng số tiền hơn 28.379 tỷ đồng, với lãi suất từ 7,5 - 22%/năm. Tổng tiền lãi là 1.162,5 tỷ đồng, trong đó lãi vượt trần 243,6 tỷ đồng.

Theo cơ quan công tố, hành vi này đã vi phạm các quy định của Luật Tổ chức tín dụng khi Ngân hàng Nhà nước chưa có quy định hướng dẫn về nghiệp vụ ủy thác.

Do đó, cơ quan công tố đã truy tố Nguyễn Đức Kiên, Trần Xuân Giá, Lý Xuân Hải, Huỳnh Quang Tuấn, Trịnh Kim Quang, Phan Xuân Cang, Lê Vũ Kỳ về tội Cố ý làm trái các quy định về quản lý kinh tế của Nhà nước (khoản 3, Điều 165, Bộ luật Hình sự), với khung hình phạt từ 10 - 20 năm tù giam.

Theo tinnhanhchungkhoan.vn

Từ khóa: ACB , Lý Xuân Hải , ủy thác , Nguyễn Đức Kiên , Lê Vũ Kỳ , Trần Xuân Giá , hội đồng quản trị , Ngân hàng Công thương Việt Nam , Phan Trung Cang Các tin đã đưa Lãng phí có nghiêm trọng hơn tham nhũng? Doanh nghiệp nhà nước: Hết thời "vừa đá bóng vừa thổi còi" Thế chấp hàng hóa, ngân hàng bại trận vì “khiên thủng” Truy tố thêm 2 cá nhân trong vụ bầu Kiên Đại gia phạm luật: Ai dám xử? Sở hữu chéo, gỡ được đến đâu? Doanh nghiệp “ma”… nhập hàng lậu Tư vấn pháp lý trong doanh nghiệp: Nhiều doanh nghiệp vẫn… thờ ơ Đằng sau chuyện vượt rào sở hữu cổ phần ngân hàng Đại lý bảo hiểm - “lỗ hổng” của doanh nghiệp Bản in Facebook Zing Me LinkHay Viết bình luận Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

Họ và tên:  (*) 

Địa chỉ Email:   (*)

   

Tắt bộ gõ Gõ tự động Telex VNI VIQR 

Số ký tự còn lại:

(*) Nhập mã bảo mật

Tiêu điểm tài chính THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM 2014: TRIỂN VỌNG VÀ GIẢI PHÁP TTCK Việt Nam năm 2013 đã có những diễn biến và kết quả khả quan, trong đó, chỉ số VN-Index tăng gần 23% so với cuối năm 2012. TTCK Việt Nam được đánh giá là 1 trong những nước có mức độ phục hồi mạnh nhất thế giới với mức vốn hóa khoảng 964.000 tỷ đồng, tương đương 31% GDP. Trong năm 2014, rất nhiều các nhóm giải pháp tiếp tục được đưa ra nhằm giúp TTCK phát triển ổn định và bền vững.

Đọc nhiều nhất Hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP Ngân hàng "đau đớn" vì… vàng! Ngân hàng tiết kiệm nhà ở có lặp lại vết xe đổ của quỹ tiết kiệm nhà ở? Đồng tiền… tâm linh Tình hình xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam tháng 01/2014 Số 8 Phan Huy Chú, Hoàn Kiếm, Hà Nội - Tel 04.39330038, Fax: 04.38252251, Email: tapchitaichinh.btc@gmail.com
Giấy phép xuất bản số 64/GP-TTĐT do Bộ Thông tin & Truyền thông cấp ngày 01/04/2011 - Cơ quan chủ quản: Bộ Tài Chính
Powered by ePi Technologies Lên đầu trang

View the Original article